標(biāo)題:反洗錢工作安排 |
為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,預(yù)防和杜絕洗錢行為在我社發(fā)生,確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為了保證我社反洗錢工作措施得到全面落實(shí),做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí),針對(duì)信用社實(shí)際情況,對(duì)本年度反洗錢工作做出如下安排: 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化崗位職能 為了進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢工作力度,全面推進(jìn)反洗錢工作,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé),崗位人員具體工作的指導(dǎo)方針,特成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組: 組 長(zhǎng):xxx 副組長(zhǎng):xxx 成 員:xxx、xxx 聯(lián)絡(luò)員:xxx、xxx、xxx、xxx 二、加強(qiáng)學(xué)習(xí), ……(快文網(wǎng)http://hoachina.com省略516字,正式會(huì)員可完整閱讀)…… 、绨凑铡秲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》為居民開(kāi)立儲(chǔ)蓄存款帳戶,嚴(yán)格執(zhí)行“實(shí)名制”的有關(guān)規(guī)定,并按要求將存款人的身份證號(hào)碼、電話等個(gè)人信息記錄在傳票上面。儲(chǔ)蓄帳戶只能辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù),不得辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)個(gè)人當(dāng)時(shí)存入的儲(chǔ)蓄存款24小時(shí)之內(nèi)辦理支取的新開(kāi)戶,必須到原存入網(wǎng)點(diǎn)辦理,不得通兌。 、杞⒖蛻羯矸莸怯浿贫,在為客戶辦理開(kāi)戶時(shí)要嚴(yán)格審查客戶提供的證明材料、證明文件等,做到信息的真實(shí)、完整、可靠。 、閷(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算帳戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開(kāi)戶申請(qǐng)、協(xié)議書(shū)等要一戶一檔進(jìn)行保管,并保證帳戶管理資料的完整性和合規(guī)性。 ㈥大額現(xiàn)金按規(guī)定審批報(bào)備,按照《信用社現(xiàn)金管理辦法》中的審批權(quán)限執(zhí)行,不得有漏審批或無(wú)審批現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)于5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)的現(xiàn)金支取必須認(rèn)真登記并完整記錄身份證信息,月末隨月計(jì)表一并報(bào)回總社,總社匯總后于月后5日前上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部,報(bào)備的大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)要及時(shí)、完整、不得出現(xiàn)漏報(bào)或誤報(bào)。 、氪箢~現(xiàn)金交易按時(shí)上報(bào): 、睂(duì)企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶存款帳戶一次性提取現(xiàn)金30萬(wàn)元以上(含30萬(wàn)元)的,對(duì)該筆存款的支取時(shí)間、單位名稱、支取金額、用途、審批人等信息要進(jìn)行詳細(xì)記載,并于月末隨月計(jì)表報(bào)回總社,總社匯總后于月后8日前上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部(該筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)支取時(shí)必須提前向“人民銀行金銀貨幣處”審批,經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理現(xiàn)金支付手續(xù))。 、矊(duì)于個(gè)人存入金額單筆在20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)的存款業(yè)務(wù),對(duì)存入時(shí)間、存款人姓名、金額、身份證號(hào)碼等要進(jìn)行記載,并于月末隨月計(jì)表上報(bào)總社,總社匯總后于8日前上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)計(jì)劃部。 、 對(duì)個(gè)人一次性支取50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)的大額現(xiàn)金或一日數(shù)次累計(jì)支取超過(guò)50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)的,各分社、柜組要單獨(dú)登記,并于晚上 ……(未完,全文共2230字,當(dāng)前只顯示1342字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏反洗錢工作安排) 上一篇:2008年上半年宣傳思想工作總結(jié) 下一篇:下學(xué)期班主任工作總結(jié) 相關(guān)欄目:銀行 工委 工作體會(huì) 工作總結(jié) 工作匯報(bào) 五一和五四節(jié)日專題 |