| 標(biāo)題：縣聯(lián)社2008年反洗錢工作總結(jié) |
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2008年，我縣聯(lián)社按照人行《關(guān)于開展甘肅省銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢工作考核評估的通知》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等文件精神，加強反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認真執(zhí)行制度規(guī)定，較好地完成了反洗錢工作任務(wù)。一年來，主要做了以下工作： 一、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)及開戶證件的審查 我縣聯(lián)社根據(jù)上級有關(guān)文件精神，在各信用社、分社確定了一名反洗錢報告員，負責(zé)對各自網(wǎng)點數(shù)據(jù)的分析報告工作，聯(lián)社計劃財務(wù)部確定一名業(yè)務(wù)人員專職負責(zé)反洗錢工作，監(jiān)測 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略391字，正式會員可完整閱讀）…… 二、大額和可疑交易報告情況 縣聯(lián)社不斷加強對大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度。建立臺賬制度和異常交易報告制度，制定《大額交易登記簿》、《大額現(xiàn)金支付登記簿》，加強對大額交易收付交易、大額轉(zhuǎn)賬收付交易進行詳細登記、分析，防止不法分子進行洗錢活動。對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。 三、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。 我縣聯(lián)社對有意套取現(xiàn)金或公款私存的賬戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，以確保縣聯(lián)社結(jié)算賬戶都能合規(guī)運營，各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收付和大額轉(zhuǎn)賬等現(xiàn)象，經(jīng)過我社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。我縣聯(lián)社沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。 四、反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。 我縣聯(lián)社組織過反洗錢宣傳活動，通過張貼宣傳畫、橫幅等進行廣泛宣傳，加強反洗錢知識普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。編印反洗錢制度匯編書籍，使員工進一步掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強反洗錢工作能力。。 五、反洗錢工作存在不足及今后工作要求。 我縣聯(lián)社能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員工 ……（未完，全文共1687字，當(dāng)前只顯示1015字，請閱讀下面提示信息。收藏縣聯(lián)社2008年反洗錢工作總結(jié)） 上一篇：農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)典型事跡材料（辦廠） 下一篇：省國畫院領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀活動整改方案 相關(guān)欄目：銀行 工委 工作體會 工作總結(jié) 工作匯報 五一和五四節(jié)日專題 年終總結(jié) 個人總結(jié) |