| 標(biāo)題：“加強(qiáng)內(nèi)部管理、排查內(nèi)控隱患”自查自糾工作報(bào)告 |
| “加強(qiáng)內(nèi)部管理、排查內(nèi)控隱患”自查自糾工作報(bào)告 按照總公司監(jiān)審部下發(fā)的《關(guān)于開展“加強(qiáng)內(nèi)部管理、排查內(nèi)部隱患”自查自糾工作的通知》的統(tǒng)一部署，建設(shè)公司通過宣傳發(fā)動(dòng)達(dá)共識(shí)，實(shí)事求是查漏洞，分工明確促落實(shí)，務(wù)求實(shí)效抓整改，切實(shí)做好自查自糾工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、扎實(shí)推進(jìn)、檢查整改、長效保障等工作，確保“抓管理，查隱患”專項(xiàng)工作取得實(shí)效。我公司通過對(duì)企業(yè)2014—2016年度內(nèi)部管理工作的全面排查和梳理，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下： 一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí) 按照文件要求，公司迅速成立了由公司經(jīng)理、公司黨委書記任組長，公司紀(jì)委書記及公司副經(jīng)理任副組長，紀(jì)委監(jiān)察、審計(jì)審價(jià)、財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人為成員的“隱患排查”自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作重點(diǎn)。將工作小組辦公室設(shè)在公司紀(jì)委監(jiān)察科，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)具體工作。形成了一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，職能部門共同參與，上下聯(lián)動(dòng)，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的良好格局。 二、統(tǒng)籌安排，深查細(xì)究 按照公司擬定的自查自糾工作內(nèi)容，由公司紀(jì)委牽頭，結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際，重點(diǎn)對(duì)工程建設(shè)、物質(zhì)采購、財(cái)務(wù)小金庫、三重一大等方面，進(jìn)行逐一排查，做到查找制度、流程漏洞不留死角。 （一）工程建設(shè)方面 在項(xiàng)目管理上，公司制定了一系列工程管理辦法，包括從工程開工前對(duì)設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核到工程竣工的全過程的控制制度。在工程開工前，審核設(shè)計(jì)文件，對(duì)設(shè)計(jì)文件可能出現(xiàn)的漏、差、錯(cuò)、缺進(jìn)行完善設(shè)計(jì)，使之更加符合實(shí)際 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略1054字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 本次自糾自查采購合同共計(jì)146項(xiàng)，合同審批符合流程，簽訂履行符合要求，購銷合同保管良好，沒有發(fā)生超出集采規(guī)定以外的采購行為；沒有擅自提高采購價(jià)格謀取好處的行為；沒有發(fā)生囤積浪費(fèi)的現(xiàn)象；沒有發(fā)現(xiàn)單位或個(gè)人帳外暗中授受對(duì)方財(cái)物或其他利益以促成交易的行為；沒有發(fā)生擅自處理廢舊物資的行為。 （四） 計(jì)劃經(jīng)營管理方面 嚴(yán)格按照制度規(guī)定，切實(shí)做好項(xiàng)目立項(xiàng)審核，明確項(xiàng)目建設(shè)各層級(jí)管理權(quán)限，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)、服務(wù)、跟蹤和計(jì)劃管理。在項(xiàng)目實(shí)施過程中及時(shí)收集、整理項(xiàng)目變更、索賠資料，使不確定事項(xiàng)及時(shí)得到業(yè)主確認(rèn)。同時(shí)，進(jìn)一步完善工程結(jié)算管理制度，通過建立結(jié)算臺(tái)賬，及時(shí)與甲方核對(duì)，力爭(zhēng)控制未完施工掛賬風(fēng)險(xiǎn)，降低已完工未結(jié)算凈額。 報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)簽訂分包合同131份。其中建筑工程71份，安裝工程60份；中標(biāo)項(xiàng)目32個(gè)，中標(biāo)金額148029.54萬元。在分包合同的簽訂及在投標(biāo)工程中，嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真履行資格審查和合同網(wǎng)簽程序，經(jīng)審計(jì)、財(cái)務(wù)、工程、物資、紀(jì)監(jiān)部門及分管經(jīng)理、公司法人代表會(huì)簽完成，沒有違規(guī)操作現(xiàn)象。 （五）審計(jì)審價(jià)方面 依據(jù)公司《審計(jì)工作規(guī)范》和《內(nèi)部審計(jì)制度》，經(jīng)常性地監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，實(shí)施對(duì)公司所屬各二級(jí)單位、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)。同時(shí)通過對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的客觀評(píng)價(jià)，對(duì)公司制度和執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)意見和建議，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度存在的缺陷和實(shí)施中存在的問題及時(shí)跟進(jìn)并要求被查單位限期整改，確保了內(nèi)控制度的有效實(shí)施并執(zhí)行。2016年12月底，公司審計(jì)審價(jià)部根據(jù)**字［2015］2號(hào)《審計(jì)決定》提出的審計(jì)建議涉及的6大項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)各單位內(nèi)部往來業(yè)務(wù)進(jìn)行了徹底清查、對(duì)帳，對(duì)部分未達(dá)帳項(xiàng)做了調(diào)整、處理，但目前仍有余額，現(xiàn)還在進(jìn)一步的核查、落實(shí)。針對(duì)“在建工程、新開工程”對(duì)內(nèi)對(duì)外的結(jié)算，進(jìn)行了整改，有正式結(jié)算書的按工程合同、工程進(jìn)度以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及時(shí)合理確認(rèn)工程結(jié)算收入、成本、費(fèi)用等；沒有正式結(jié)算書的也及時(shí)合理預(yù)估工程結(jié)算收入、預(yù)提成本費(fèi)用等，使收入、成本配比，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性。 （六）固定資產(chǎn)管理 公司制定并優(yōu)化了《設(shè)備管理辦法》、《設(shè)施管理辦法》、《大型機(jī)械投資項(xiàng)目管理辦法》等10余項(xiàng)管理制度，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)包括驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)出、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，采取了職責(zé)分工、實(shí)物定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)等措施，定期對(duì)固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等項(xiàng)目中存在的問題和潛在損失進(jìn)行調(diào)查，按照公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度體系相關(guān)規(guī)定合理地計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并將估計(jì)損失，計(jì)提準(zhǔn)備的依據(jù)及需要核銷項(xiàng)目按規(guī)定的程序和審批權(quán)限報(bào)批。 （七）“三重一大”制度執(zhí)行方面 自“三重一大”決策制度實(shí)施以來，建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，將“三重一大”集體決策制度作為加強(qiáng)企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點(diǎn)，在思想上認(rèn)識(shí)到位，制度上加以保證，主觀上積極努力，較好地發(fā)揮了黨組織的政治核心作用。通過落實(shí)“三重一大”集體決策制度，確保了領(lǐng)導(dǎo)干部正確行使手中權(quán)力，從源頭上預(yù)防腐敗，從根本上保證公司各項(xiàng)工作的有序開展。公司先后制訂、完善了包括教育、監(jiān)督、預(yù)防、懲治等四大類別19項(xiàng)制度，涉及黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、人力資源等多個(gè)方面，涵蓋了干部人事管理、大宗物品招標(biāo)采購、工程承發(fā)包等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立了反腐倡廉的制度體系，為我公司落實(shí)“三重一大”工作提供了強(qiáng)有力的制度保障。 特別是將“三重一大”制度的執(zhí)行落實(shí)情況作為年度考核二級(jí)單位的一項(xiàng)硬性指標(biāo)。 三、存在問題 （一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系不夠完善，危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)需進(jìn)一步加強(qiáng)； （二）有些項(xiàng)目工程未進(jìn)行公開招標(biāo)，預(yù)算外簽證、超常規(guī)施工增加費(fèi)的范圍界限和結(jié)算方式在分包合同中沒有明確，簽證管理混亂； （三）內(nèi)部往來業(yè)務(wù)未達(dá)賬項(xiàng)處理不及時(shí)；內(nèi)外部工程結(jié)算不同步，內(nèi)部分包結(jié)算嚴(yán)重滯后；收入、成本不配比，財(cái)務(wù)報(bào)表信息反饋能力弱；內(nèi)部銀行制度執(zhí)行不力，公司所屬單位間的資金信貸制度沒有執(zhí)行，內(nèi)部銀行的資金融通、調(diào)劑、結(jié)算職能沒有發(fā)揮；已完工程不能按期移交資料，財(cái)務(wù)并賬不及時(shí)完成，已撤銷的分公司不能及時(shí)并賬； （四）對(duì)子分公司責(zé)任目標(biāo)的考核與獎(jiǎng)懲措施需進(jìn)一步健全； (五）由于公司現(xiàn)金流量不足，物資部門目前只能以賒賬價(jià)格采購，成本較高； （六）在執(zhí)行“三重一大”制度過程中，職工群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)，“三重一大”責(zé)任追究力度不夠。對(duì)決策失誤造成問題或損失，企業(yè)雖有相關(guān)的處罰規(guī)定和責(zé)任追究制度，但追究力度欠缺。 四、整改措施 （一 ……（未完，全文共4931字，當(dāng)前只顯示2739字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏“加強(qiáng)內(nèi)部管理、排查內(nèi)控隱患”自查自糾工作報(bào)告） 上一篇：縣“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作總結(jié) 下一篇：民主生活會(huì)個(gè)人檢查材料800字 相關(guān)欄目：管理 剖析整改 思想?yún)R報(bào) |