| 標(biāo)題：市長(zhǎng)在市反洗錢聯(lián)席會(huì)議上的講話 |
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這次全市反洗錢聯(lián)席會(huì)議的主要任務(wù)是：分析反洗錢工作現(xiàn)狀，進(jìn)一步認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)作，全面部署和推進(jìn)我市反洗錢工作。 一、充分認(rèn)清國(guó)際國(guó)內(nèi)反洗錢工作形勢(shì) 所謂“洗錢”，是指為了掩蓋非法收入的真實(shí)來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。自20世紀(jì)80年代以來，洗錢犯罪，特別是利用金融系統(tǒng)和金融工具的洗錢犯罪活動(dòng)，日益成為國(guó)際社會(huì)面臨的一大公害。世界各國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)對(duì)此高度關(guān)注，反 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略372字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 三是洗錢犯罪國(guó)際化�！昂阱X”在國(guó)際上四處游動(dòng)，任何一個(gè)國(guó)家只要存在管理漏洞，“黑錢”就會(huì)乘虛而入。同時(shí)，國(guó)際洗錢犯罪組織相互勾結(jié)聯(lián)手跨國(guó)洗錢。雖然近年來許多國(guó)家通過制訂新法律、建立調(diào)查洗錢案件的專門機(jī)構(gòu)，加大了打擊力度，但尚未形成全球一體化的反洗錢機(jī)制。單個(gè)國(guó)家不可能有效地打擊非法洗錢以及制止洗錢犯罪向國(guó)際金融體系_。 四是洗錢犯罪專業(yè)化。經(jīng)過多年發(fā)展，跨國(guó)洗錢專業(yè)化趨勢(shì)日益嚴(yán)重。許多具有專門行業(yè)知識(shí)和技能的人員，例如律師、會(huì)計(jì)師、金融顧問和證券商等都參與到了洗錢犯罪當(dāng)中。 隨著全球一體化以及我國(guó)市場(chǎng)化進(jìn)程和對(duì)外開放步伐的日益加快，境內(nèi)“洗錢”活動(dòng)日益增多，涉及的洗錢數(shù)額也呈不斷上升的趨勢(shì)。國(guó)際貨幣基金組織曾做過估算，中國(guó)每年洗錢數(shù)量高達(dá)二千億元至三千億元人民幣，反洗錢形勢(shì)十分嚴(yán)峻。與國(guó)外相比，洗錢在我國(guó)的主要特點(diǎn)表現(xiàn)為： 一是公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。近年來，國(guó)內(nèi)貪污腐敗公職人員洗錢不斷發(fā)生，這類洗錢犯罪的案例和數(shù)額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了黑社會(huì)組織。貪官們通過各種途徑給自己貪污受賄的黑錢披上合法收入的外衣。之后，不僅可以公開揮霍和享受這些非法所得，還可用來投資和進(jìn)行再增值。 二是存取、搬運(yùn)和藏匿大額現(xiàn)金是洗錢的重要渠道。經(jīng)手大額現(xiàn)金是洗錢犯罪的一個(gè)突出特征。如在美國(guó)，現(xiàn)金的使用受到嚴(yán)格的限制，而我國(guó)目前以現(xiàn)金結(jié)算為個(gè)人消費(fèi)使用最多的結(jié)算方式。而且，我國(guó)的結(jié)算制度主要是針對(duì)現(xiàn)金支取，現(xiàn)金收存幾乎不受限制。儲(chǔ)蓄存款實(shí)名制的實(shí)施雖然對(duì)犯罪分子有一定威懾作用，但是由于個(gè)人使用現(xiàn)金所受限制極少，從而使得存取、搬運(yùn)和藏匿大額現(xiàn)金成了洗錢的重要渠道之一。 三是通過銀行的支付結(jié)算體系洗錢呈發(fā)展趨勢(shì)。 ……（未完，全文共4021字，當(dāng)前只顯示968字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏市長(zhǎng)在市反洗錢聯(lián)席會(huì)議上的講話） 上一篇：旅游開發(fā)有限責(zé)任公司掛牌（授�。﹥x式主持詞 下一篇：局長(zhǎng)在水務(wù)局信息宣傳工作上的講話 |