標(biāo)題:銀行“從我做起,合規(guī)操作”學(xué)習(xí)活動(dòng)自查報(bào)告 |
支行計(jì)財(cái)部: 根據(jù)省分行要求在全省農(nóng)行開展,“從我做起,合規(guī)操作”專題教育學(xué)習(xí)活動(dòng),增強(qiáng)全行會(huì)計(jì)管理與操作人員的合規(guī)操作,管理與經(jīng)營意識(shí)。增強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)制度防范能力,教 ……(快文網(wǎng)http://hoachina.com省略155字,正式會(huì)員可完整閱讀)…… 2、儲(chǔ)蓄存款實(shí)名制堅(jiān)持不嚴(yán),存在有虛假證件號(hào),今年有2名儲(chǔ)戶由于存單丟失,需要掛失,當(dāng)時(shí)辦理存款時(shí)沒有登記真實(shí)身份證號(hào),道至掛失時(shí)無法查找該存單帳號(hào),最后通過上級(jí)行進(jìn)行查找才辦理掛失。 3、未堅(jiān)持會(huì)計(jì)結(jié)算制度,本處處在開發(fā)區(qū),地方政府得到的賠償金較大,當(dāng)?shù)刎?cái)政進(jìn)行統(tǒng)一管理,開立專用帳戶結(jié)算,結(jié)算的對(duì)方都是村組資金,要求本處用現(xiàn)金結(jié)算,專戶支取現(xiàn)金!奥槌鞘腥A瑞化工有限公司”在本處開立結(jié)算帳戶,結(jié)算對(duì)方主要是異地個(gè)人卡,以現(xiàn)金結(jié)算為主金額較大,有時(shí)開出的現(xiàn)金支票比庫存量大,處 ……(未完,全文共669字,當(dāng)前只顯示403字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏銀行“從我做起,合規(guī)操作”學(xué)習(xí)活動(dòng)自查報(bào)告) 上一篇:區(qū)司法局2006年法制工作總結(jié) 下一篇:國稅局個(gè)人工作總結(jié) |