| 標題：經(jīng)濟案件取證途徑 |
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文章標題：經(jīng)濟案件取證途徑 取證途徑，即實施犯罪證據(jù)調(diào)查的路徑和程式。也就是從什么角度著眼、從什么地方入手開始調(diào)查，沿什么路線、方向和按什么步驟、方法展開調(diào)查，以達到查明案件事實、獲取犯罪證據(jù)的目的，完成證據(jù)調(diào)查的任務。在經(jīng)濟犯罪證據(jù)調(diào)查的過程中，雖然目的和任務明確，但實現(xiàn)的途徑有遠近之分、繁簡之別。調(diào)查途徑的選擇，直接關系到調(diào)查取證工作的速度和質(zhì)量。如果選擇正確，就可以很快打開調(diào)查局面，縮短調(diào)查過程，用較短時間、 較少力量，迅速查明犯罪行為和犯罪人等事實，及時、全面地發(fā)現(xiàn)、收集和保全證據(jù)，取得最佳的調(diào)查績效。反之，則可能會使調(diào)查工作走上彎路，貽誤戰(zhàn)機，浪費力量，甚至造成久偵不破、久查無果。每起經(jīng)濟犯罪的案件事實是各不相同的 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略546字，正式會員可完整閱讀）…… �。ㄒ唬┝鞒添樠胤�，就是以正常的、合法的經(jīng)濟業(yè)務活動為參照系，沿著經(jīng)濟業(yè)務行為運作的一般流程，亦步亦趨、環(huán)環(huán)緊扣地開展調(diào)查，從而發(fā)現(xiàn)涉嫌經(jīng)濟犯罪行為的異常情況和疑點，查明犯罪嫌疑人是在哪一經(jīng)濟運作階段和部分違反了法律規(guī)定、實施了犯罪行為，收集獲取完整、系統(tǒng)的犯罪證據(jù)。以貸款詐騙犯罪的證據(jù)調(diào)查為例。銀行等金融機構的貸款流程一般是：貸款申請———對借款人的信用等級評估———貸款調(diào)查———貸款審批———簽訂貸款合同———貸款發(fā)放———貸后檢查———貸款歸還。調(diào)查貸款詐騙犯罪時，應對以上流程中的每個環(huán)節(jié)，逐一進行調(diào)查取證。如在貸款申請環(huán)節(jié)中，一般情況下，借款人應填寫包括借款金額、借款用途、償還能力及還款方式等主要內(nèi)容的借款申請書，并向主辦銀行或者其他銀行的經(jīng)辦機構提供借款人及保證人基本情況，財政部門或會計（審計）事務所核準的上年度財務報告以及申請借款前一期的財務報告，抵押物、質(zhì)押物清單和有處分權人的同意抵押、質(zhì)押的證明及保證人擬同意保證的有關證明文件，項目建議書和可行性報告等。這些資料和銀行貸款工作人員的證言等，是證明作為借款人的犯罪嫌疑人有無履行借款合同的誠意、實際能力或有效擔保，是否采取了偽造項目等虛假理由或使用虛假的產(chǎn)權證明作擔保等詐騙方法的直接證據(jù)。 �。ǘ┮芈�(lián)系法，就是通過調(diào)查經(jīng)濟犯罪人，以及經(jīng)濟犯罪行為的時間、地點、條件、原因、手段、對象和結果等諸要素之間的相互關系，查明案情、收集證據(jù)。唯物辯證法認為，世界上存在的任何事物都不是彼此孤立的，而是相互聯(lián)系的，每個事物內(nèi)部的各個要素之間也有著必然的聯(lián)系，是相互依賴、相互制約的。不同的要素、以及要素的不同組合，便構成了不同性質(zhì)的事物。在開始調(diào)查每起具體的經(jīng)濟犯罪案件時，一般都是已初步掌握了案件要素中的一項或幾項，因此，可以從已知要素的事實、證據(jù)出發(fā)，通過要素之間存在的特定關系，查明其他未知要素，從而拼出案件全貌，揭露事實真相。調(diào)查取證時，可以由人（即犯罪行為人）到案（即犯罪行為事實，含時 ……（未完，全文共2359字，當前只顯示1420字，請閱讀下面提示信息。收藏經(jīng)濟案件取證途徑） 上一篇：抓好基層打基礎做強創(chuàng)新高的調(diào)研報告 下一篇：推進檔案管理現(xiàn)代化要加強的四項措施 相關欄目：教師 黨務講話 |