| 標(biāo)題：外匯市場(chǎng)誠(chéng)信建設(shè)經(jīng)驗(yàn)材料 |
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文章標(biāo)題：外匯市場(chǎng)誠(chéng)信建設(shè)經(jīng)驗(yàn)材料 今年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局××省分局圍繞整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序這一中心任務(wù)，遵循“標(biāo)本兼治、疏堵結(jié)合，突出重點(diǎn)、因地制宜、依法辦案、分工協(xié)作”的指導(dǎo)原則，積極開(kāi)展相關(guān)工作，一方面嚴(yán)厲打擊以地下錢莊為代表的非法買賣外匯違法犯罪行為；另一方面，積極從宣傳金融法律法規(guī)、培育社會(huì)信用意識(shí)、維護(hù)金融外匯 秩序等方面開(kāi)展工作 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略304字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 國(guó)家外匯管理局××省分局還根據(jù)金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告反映的線索，會(huì)同當(dāng)?shù)毓膊块T采取聯(lián)合行動(dòng)，破獲多起外匯違法違規(guī)案件。其中，2004年8月一舉破獲了3起有銀行員工參與的非法買賣外匯案件，共抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀地下錢莊1個(gè)，凍結(jié)本外幣賬戶22個(gè)，賬戶余額折人民幣1000萬(wàn)元。此案件中，涉案銀行員工利用職務(wù)便利為非法買賣外匯分子介紹“客戶”、違規(guī)辦理大額現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)、代不法分子保管用于非法買賣外匯的儲(chǔ)蓄存折、代理非法買賣外匯分子簽字、甚至借銀行員工個(gè)人外匯賬戶用于非法外匯交易，性質(zhì)極為惡劣。目前，涉嫌參與非法買賣外匯的銀行員工已被所在銀行給予開(kāi)除、解聘、罰款和通報(bào)批評(píng)等處分，外匯局已對(duì)相關(guān)銀行違反外匯管理規(guī)定的行為給予行政處罰，并報(bào)經(jīng)國(guó)家外匯管理局函告中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)對(duì)相關(guān)銀行在系統(tǒng)內(nèi)給予通報(bào)，起到教育警示的作用。 國(guó)家外匯管理局××省分局與當(dāng)?shù)毓膊块T密切配合，結(jié)合反洗錢協(xié)作機(jī)制 ……（未完，全文共3285字，當(dāng)前只顯示791字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏外匯市場(chǎng)誠(chéng)信建設(shè)經(jīng)驗(yàn)材料） 上一篇：網(wǎng)上支付存在的問(wèn)題及解決思路 下一篇：市房管處城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)自查工作情況總結(jié) 相關(guān)欄目：商場(chǎng) 建筑 經(jīng)驗(yàn)交流 模范 剖析整改 學(xué)習(xí)材料 申報(bào)材料 |