標(biāo)題：抓住重點強化內(nèi)控防范風(fēng)險確保業(yè)務(wù)經(jīng)營的安全營運（銀行）

　　內(nèi)部控制是銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。綜觀近幾十年國外商業(yè)銀行發(fā)展和監(jiān)管部門監(jiān)管歷程，可以看出，國外商業(yè)銀行及其監(jiān)管部門越來越重視內(nèi)部控制。由于內(nèi)部控制脆弱帶來的后果是經(jīng)營行為的低效率、短期化和高風(fēng)險，甚　……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略256字，正式會員可完整閱讀）……　
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營風(fēng)險；內(nèi)控制約是防范銀行案件的有效措施，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，落實內(nèi)控制約措施，是保護銀行資金安全的重要屏障。因此，內(nèi)控建設(shè)是固本強基，是保證銀行經(jīng)營安全穩(wěn)健運行、持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。
　　一、案防形勢分析
　　(一)當(dāng)前面臨的案防形勢
　　1、改革開放以來，特別是近幾年銀行業(yè)案件情況和案防形勢
　　改革開放以來，銀行業(yè)案件層出不窮，案防形勢相當(dāng)嚴(yán)峻。特別是近幾年，在國有商業(yè)銀行綜合改革不斷推進的同時，一些大要案頻頻曝光，再次引起人們對國有商業(yè)銀行經(jīng)營管理水平和風(fēng)險控制能力的關(guān)注。從x年以來發(fā)生的銀行案件來看，主要是操作風(fēng)險領(lǐng)域的案件，涉案金額大、案件集中在基層。如x年x月x日，x銀行x省分行發(fā)現(xiàn)詐騙案件線索，不久又相繼發(fā)現(xiàn)多家銀行分支機構(gòu)涉及其中。犯罪分子給付一定比例費用，要求出資企業(yè)將資金存入其指定的銀行，然后與銀行內(nèi)部人員勾結(jié)盜用資金。該案共涉及x省x家銀行多家基層網(wǎng)點，多家銀行內(nèi)部人員參與作案，涉案金額x億元，預(yù)計損失達x億元。案件隱蔽時間較長，有的長達x年。目前主要犯罪嫌疑人已抓捕歸案，案件在進一步審理中。又如x年x月x日，x銀行x支行發(fā)現(xiàn)詐騙案，形成風(fēng)險資金x億多元。案件涉及x支行原行長x等 ……（未完，全文共11047字，當(dāng)前只顯示665字，請閱讀下面提示信息。收藏抓住重點強化內(nèi)控防范風(fēng)險確保業(yè)務(wù)經(jīng)營的安全營運（銀行））

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