| 標(biāo)題：抓住重點(diǎn)強(qiáng)化內(nèi)控防范風(fēng)險(xiǎn)確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的安全營(yíng)運(yùn) |
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抓住重點(diǎn) 強(qiáng)化內(nèi)控 防范風(fēng)險(xiǎn) 確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的安全營(yíng)運(yùn) 內(nèi)部控制是銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。綜觀近幾十年國(guó)外商業(yè)銀行發(fā)展和監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管歷程，可以看出，國(guó)外商業(yè)銀行及其監(jiān)管部門(mén)越來(lái)越重視內(nèi)部控制。由于 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略257字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 一、案防形勢(shì)分析 (一)當(dāng)前面臨的案防形勢(shì) 1、改革開(kāi)放以來(lái)，特別是近幾年銀行業(yè)案件情況和案防形勢(shì) 改革開(kāi)放以來(lái)，銀行業(yè)案件層出不窮，案防形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。特別是近幾年，在國(guó)有商業(yè)銀行綜合改革不斷推進(jìn)的同時(shí)，一些大要案頻頻曝光，再次引起人們對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力的關(guān)注。從x年以來(lái)發(fā)生的銀行案件來(lái)看，主要是操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的案件，涉案金額大、案件集中在基層。如x年x月x日，x銀行x省分行發(fā)現(xiàn)詐騙案件線(xiàn)索，不久又相繼發(fā)現(xiàn)多家銀行分支機(jī)構(gòu)涉及其中。犯罪分子給付一定比例費(fèi)用，要求出資企業(yè)將資金存入其指定的銀行，然后與銀行內(nèi)部人員勾結(jié)盜用資金。該案共涉及x省x家銀行多家基層網(wǎng)點(diǎn)，多家銀行內(nèi)部人員參與作案，涉案金額x億元，預(yù)計(jì)損失達(dá)x億元。案件隱蔽時(shí)間較長(zhǎng)，有的長(zhǎng)達(dá)x年。目前主要犯罪嫌疑人已抓捕歸案，案件在進(jìn)一步審理中。又如x年x月x日，x銀行x支行發(fā) ……（未完，全文共11077字，當(dāng)前只顯示666字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏抓住重點(diǎn)強(qiáng)化內(nèi)控防范風(fēng)險(xiǎn)確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的安全營(yíng)運(yùn)） 上一篇：員工規(guī)章制度學(xué)習(xí)教育心得體會(huì) 下一篇：評(píng)審會(huì)議結(jié)束時(shí)的講話(huà) |