| 標(biāo)題：農(nóng)村信用社案件專項治理方案 |
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本次專項治理工作，要求各信用社深刻領(lǐng)會國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志的批示精神和各級銀監(jiān)部門的安排部署要求，增強(qiáng)案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險強(qiáng)化案件專項治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險強(qiáng)化案件專項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險強(qiáng)化案件專項治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅決從嚴(yán)治社，切實(shí)加強(qiáng)管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi) ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略346字，正式會員可完整閱讀）…… 2、開展防范操作風(fēng)險的專項檢查活動。各信用社要組織自查活動。自查的主要內(nèi)容是：主要業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)，信貸資產(chǎn)管理、會計結(jié)算管理、計算機(jī)系統(tǒng)管理、內(nèi)部審計等。要重點(diǎn)檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有部門、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務(wù)是否制訂了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項規(guī)章制度是否得到有效的貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時有效糾正；崗位責(zé)任制是否明確有效并真正執(zhí)行。還要檢查會計業(yè)務(wù)是否做到相互制約，有效監(jiān)督，尤其是未達(dá)帳和帳款差錯的查核工作，是否建立獨(dú)立審核崗和責(zé)任復(fù)核制，是否做到不逆返原崗處理；是否有“一手清”現(xiàn)象；“印、證、押”管理是否合規(guī)；有價單證、重要空白憑證是否實(shí)行帳實(shí)、保管與使用相分離，賬實(shí)是否相符；會計交接是否符合規(guī)定；會計檔案管理是否符合規(guī)定；會計核算是否做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實(shí)、賬表及內(nèi)外賬“六相符”；會計人員是否有向有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人直接報告違規(guī)行為和問題的渠道和途徑，違規(guī)行為和問題是否得到及時制止和糾正；聯(lián)行資金、往來資金、拆出拆入資金是否平衡一致，未達(dá)帳項是否隱瞞有各種掛帳資金或案件；是否對會計財務(wù)、出納、聯(lián)行業(yè)務(wù)進(jìn)行事前審查、事中復(fù)核和事后監(jiān)督；監(jiān)督部門的檢查效率和效果如何；檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否及時進(jìn)行整改；對檢查屬實(shí)的有關(guān)責(zé)任人員是否進(jìn)行調(diào)離。 對有關(guān)崗位和人員 ……（未完，全文共3733字，當(dāng)前只顯示898字，請閱讀下面提示信息。收藏農(nóng)村信用社案件專項治理方案） 上一篇：縣委書記在政協(xié)第十一屆委員會開幕式上的講話 下一篇：農(nóng)村信社案件專項治理總結(jié) |