標題:董事會秘書制度 |
××××*集團董事會秘書實務(wù)工作指導(dǎo)細則 第一章 總 則 第一條 為進一步加強××××*集團(以下簡稱集團)董事會秘書實務(wù)基礎(chǔ)工作,有效規(guī)范并完善公司治理行為,根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合集團實際,擬訂本指導(dǎo)細則。 第二條 董事會秘書由董事會聘任、解聘,其工作對董事會負責(zé)。 第三條 董事會秘書實務(wù)工作這里主要包括:籌備會議( ……(快文網(wǎng)http://hoachina.com省略323字,正式會員可完整閱讀)…… (2) 協(xié)助董事會召集股東會會議 集團股東會會議分定期會議和臨時會議,其中:定期會議主要指一年一次的年度股東會會議,簡稱“年會”,臨時會議則根據(jù)議事決策需要,適時舉行。 a、年會:按“××公司××年度股東會會議”召集,會議召開時間應(yīng)于會前15日書面通知全體股東(在實際操作過程中,可以通過章程規(guī)定調(diào)整通知時間;如董事會、股東會同時召開或召開時間比較接近的情況下,可以在股東會有關(guān)會議材料將時間適當(dāng)后延); b、臨時會議:按“××公司××年第××次臨時股東會會議”召集,會議召開時間要求與年會一致。 第七條 擬發(fā)會議通知 。1)通知方式:通知一般以書面或傳真形式送達,經(jīng)全體董事或股東同意,臨時會議可以以電話方式通知。通知后面一般附授權(quán)委托書。 (2)書面通知的格式為:標題:“××公司關(guān)于召開第××屆董事會第××次會議的通知” 或“××公司關(guān)于召開××年度股東會會議的通知”(臨時會議類同);召集對象:“××先生(女士)/××公司;通知內(nèi)容:會議時間、地點、會期、會議內(nèi)容(審議事項)等內(nèi)容完整;落款:董事會會議由召集人即董事長簽發(fā);股東會會議以董事會名義,加蓋公司章。( ……(未完,全文共6987字,當(dāng)前只顯示841字,請閱讀下面提示信息。收藏董事會秘書制度) 上一篇:石油公司片區(qū)經(jīng)理發(fā)言材料 下一篇:街道干部07年度個人述職報告 相關(guān)欄目:公司 企業(yè)講話 文秘 規(guī)章制度 |