| 標題：董事會秘書制度 |
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××××*集團董事會秘書實務(wù)工作指導(dǎo)細則 第一章 總 則 第一條 為進一步加強××××*集團（以下簡稱集團）董事會秘書實務(wù)基礎(chǔ)工作，有效規(guī)范并完善公司治理行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團實際，擬訂本指導(dǎo)細則。 第二條 董事會秘書由董事會聘任、解聘，其工作對董事會負責(zé)。 第三條 董事會秘書實務(wù)工作這里主要包括：籌備會議（ ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略323字，正式會員可完整閱讀）…… (2) 協(xié)助董事會召集股東會會議 集團股東會會議分定期會議和臨時會議，其中：定期會議主要指一年一次的年度股東會會議，簡稱“年會”，臨時會議則根據(jù)議事決策需要，適時舉行。 a、年會：按“××公司××年度股東會會議”召集，會議召開時間應(yīng)于會前15日書面通知全體股東（在實際操作過程中，可以通過章程規(guī)定調(diào)整通知時間；如董事會、股東會同時召開或召開時間比較接近的情況下，可以在股東會有關(guān)會議材料將時間適當(dāng)后延）； b、臨時會議：按“××公司××年第××次臨時股東會會議”召集，會議召開時間要求與年會一致。 第七條 擬發(fā)會議通知 �。�1）通知方式：通知一般以書面或傳真形式送達，經(jīng)全體董事或股東同意，臨時會議可以以電話方式通知。通知后面一般附授權(quán)委托書。 （2）書面通知的格式為：標題：“××公司關(guān)于召開第××屆董事會第××次會議的通知” 或“××公司關(guān)于召開××年度股東會會議的通知”（臨時會議類同）；召集對象：“××先生（女士）/××公司；通知內(nèi)容：會議時間、地點、會期、會議內(nèi)容（審議事項）等內(nèi)容完整；落款：董事會會議由召集人即董事長簽發(fā)；股東會會議以董事會名義，加蓋公司章。（ ……（未完，全文共6987字，當(dāng)前只顯示841字，請閱讀下面提示信息。收藏董事會秘書制度） 上一篇：石油公司片區(qū)經(jīng)理發(fā)言材料 下一篇：街道干部07年度個人述職報告 相關(guān)欄目：公司 企業(yè)講話 文秘 規(guī)章制度 |